Формат и периодичность уведомлений

Чтобы организация могла заранее предпринять меры и избежать штрафов и блокировки счета, модификатор Контроль рисков для бизнеса заблаговременно уведомляет о возникновении рисковых событий через:

Оперативные уведомления (смс и email)

Вид событияПериодичностьФормат уведомления
Отчеты: сроки сдачи отчетности
  • в последний день отправки отчета,
  • на следующий день после истечения срока отчетности,
  • на 10/20 день после истечения срока отчетности (в зависимости от отчета).
  • смс
Требования: сроки ответов/отправки квитанций по требованиям
  • в последний день отправки ответа/квитанции,
  • на следующий день после истечения срока отправки ответа/квитанции,
  • на 10/20 день после истечения срока отправки ответа/квитанции.
  • смс
Налоги: уплата налогов, штрафов, пени
  • задолженность по налогам — в день наступления события,
  • штрафы — в день наступления события,
  • пени — 1 раз/неделю по средам.
  • смс
Благонадежность: попадание организации в реестры ФНС
  • в день наступления события.
  • смс,
  • email.

Еженедельный отчет «Анализ рисков»

Кроме оперативных уведомлений, сервис каждый понедельник формирует и отправляет на email еженедельный отчет «Анализ рисков» по каждой организации. В отчет попадают рисковые события по организации, актуальные на момент формирования отчета, общим списком по всем направлениям:

  • Отчеты. Обозреваемый период — 1 неделя до текущей даты и 1 неделя после:
    • пропущен срок сдачи — со сроком сдачи отчета,
    • необходимо сдать — со сроком сдачи отчета,
    • сданы.
  • Требования, по которым есть срок отправки квитанции/ответа и они еще не отправлены. Берем данные за 3 месяц до текущей даты из таблицы требований.
  • Налоги: штрафы, пени, задолженности по налогам — с суммами. Получаем данные на момент формирования последней автосверки с бюджетом.
  • Благонадежность: попадание организации в реестры ФНС и рекомендации, что с этим делать (на момент формирования отчета).
  • Исключение из ЕГРЮЛ: ФНС в одностороннем порядке может принять решение о предстоящем исключении юридического лица/ИП из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Причиной этого может стать:

Для ИП:

  • нахождение в реестрах ФНС более 6 месяцев (из-за недостоверности сведений);
  • непредставление налоговой отчетности и неосуществление операций ни по одному банковскому счету в течение 12 месяцев.

Для ЮЛ:

  • с даты окончания действия патента прошло 15 месяцев или в течение 15 месяцев не сдавалась налоговая отчетность;
  • есть недоимка и задолженность по налогам и сборам.

Если организация или ИП предпримет необходимые меры и ФНС снимет отметку о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, уведомление перестанет появляться в отчете.

Если на обслуживании больше одной организации, еженедельный отчет будет приходить по каждой организации отдельным письмом. Образец отчета «Анализ рисков».


База знаний