Формат и периодичность уведомлений

Чтобы организация могла заранее предпринять меры и избежать штрафов и блокировки счета, модификатор Контроль рисков для бизнеса заблаговременно уведомляет о возникновении рисковых событий через:

Оперативные уведомления (смс и email)

Еженедельный отчет «Анализ рисков»

Кроме оперативных уведомлений, сервис каждый понедельник формирует и отправляет на email еженедельный отчет «Анализ рисков» по каждой организации. В отчет попадают рисковые события по организации, актуальные на момент формирования отчета, общим списком по всем направлениям:

• Отчеты. Обозреваемый период — 1 неделя до текущей даты и 1 неделя после:
  • пропущен срок сдачи — со сроком сдачи отчета,
  • необходимо сдать — со сроком сдачи отчета,
  • сданы.
• Требования, по которым есть срок отправки квитанции/ответа и они еще не отправлены. Берем данные за 3 месяц до текущей даты из таблицы требований.
• Налоги: штрафы, пени, задолженности по налогам — с суммами. Получаем данные на момент формирования последней автосверки с бюджетом.
• Благонадежность: попадание организации в реестры ФНС и рекомендации, что с этим делать (на момент формирования отчета).
• Исключение из ЕГРЮЛ: ФНС в одностороннем порядке может принять решение о предстоящем исключении юридического лица/ИП из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Причиной этого может стать:

Для ИП:

• нахождение в реестрах ФНС более 6 месяцев (из-за недостоверности сведений);
• непредставление налоговой отчетности и неосуществление операций ни по одному банковскому счету в течение 12 месяцев.

Для ЮЛ:

• с даты окончания действия патента прошло 15 месяцев или в течение 15 месяцев не сдавалась налоговая отчетность;
• есть недоимка и задолженность по налогам и сборам.

Если организация или ИП предпримет необходимые меры и ФНС снимет отметку о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, уведомление перестанет появляться в отчете.