Формат и периодичность уведомлений
Чтобы организация могла заранее предпринять меры и избежать штрафов и блокировки счета, модификатор Контроль рисков для бизнеса заблаговременно уведомляет о возникновении рисковых событий через:
Оперативные уведомления (смс и email)
Вид события | Периодичность | Формат уведомления |
Отчеты: сроки сдачи отчетности |
|
|
Требования: сроки ответов/отправки квитанций по требованиям |
|
|
Налоги: уплата налогов, штрафов, пени |
|
|
Благонадежность: попадание организации в реестры ФНС |
|
|
Еженедельный отчет «Анализ рисков»
Кроме оперативных уведомлений, сервис каждый понедельник формирует и отправляет на email еженедельный отчет «Анализ рисков» по каждой организации. В отчет попадают рисковые события по организации, актуальные на момент формирования отчета, общим списком по всем направлениям:
- Отчеты. Обозреваемый период — 1 неделя до текущей даты и 1 неделя после:
- пропущен срок сдачи — со сроком сдачи отчета,
- необходимо сдать — со сроком сдачи отчета,
- сданы.
- Требования, по которым есть срок отправки квитанции/ответа и они еще не отправлены. Берем данные за 3 месяц до текущей даты из таблицы требований.
- Налоги: штрафы, пени, задолженности по налогам — с суммами. Получаем данные на момент формирования последней автосверки с бюджетом.
- Благонадежность: попадание организации в реестры ФНС и рекомендации, что с этим делать (на момент формирования отчета).
- Исключение из ЕГРЮЛ: ФНС в одностороннем порядке может принять решение о предстоящем исключении юридического лица/ИП из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Причиной этого может стать:
Для ИП:
- нахождение в реестрах ФНС более 6 месяцев (из-за недостоверности сведений);
- непредставление налоговой отчетности и неосуществление операций ни по одному банковскому счету в течение 12 месяцев.
Для ЮЛ:
- с даты окончания действия патента прошло 15 месяцев или в течение 15 месяцев не сдавалась налоговая отчетность;
- есть недоимка и задолженность по налогам и сборам.
Если организация или ИП предпримет необходимые меры и ФНС снимет отметку о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, уведомление перестанет появляться в отчете.
Если на обслуживании больше одной организации, еженедельный отчет будет приходить по каждой организации отдельным письмом. Образец отчета «Анализ рисков».