Модуль Контур.Призмы и Контур.Фокуса для 1С

Модуль позволяет проверять клиентов в системе 1С с помощью сервисов Контур.Призма и Контур.Фокус на благонадежность, риски по 115-ФЗ и санкциям. Использование модуля ускорит проверку клиентов в 3-5 раз, снизит деловые и комплаенс-риски, сократит  затраты ресурсов на проверку. Модуль легко установить и настроить под свои задачи.

Источники информации Контур.Призмы:Источники информации API Контур.Фокуса:
  • Сведения об уплаченных налогах и сборах
    ФНС · Ежедневно
  • Перечень публичных должностных лиц
    Официальные сайты · Ежедневно
  • Перечень стратегических предприятий
    Портал правовой информации pravo.gov.ru · Ежедневно
  • Санкционные списки
    Официальные сайты · Ежедневно
  • Перечни Росфинмониторинга:террористов-экстремистов, ОМУ, МВК
  • Перечень ЦБ на основании Положения № 639-п
  • Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП
    ФНС · Ежедневно
  • Бухгалтерская отчетность
    Росстат · Ежегодно
  • Госзакупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ
    Казначейство · Ежедневно
  • Арбитражные дела
    Верховный суд РФ · Ежедневно

Основные возможности модуля:

Создание карточки клиента и получение отчетов проверки

Введите ИНН и одним нажатием кнопки создайте в 1С карточку клиента — в нее моментально загрузятся реквизиты и отчеты о проверке:

  • Анкета проверки клиента по 115-ФЗ из Контур.Призмы.
  • Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
  • Экспресс-проверка на благонадежность.
  • Финансовый анализ.

Проверка по маркерам риска и мониторинг изменений

Модуль проверяет списки клиентов по маркерам благонадежности, 115-ФЗ и спискам санкций. Отслеживает изменения маркеров и уведомляет ответственных.

Проверка по маркерам риска

Для регулярной проверки клиентов выберите нужные маркеры риска из Контур.Призмы и Контур.Фокуса:

  • Статус благонадежности.
  • Вхождение в перечни РФМ и ЦБ РФ.
  • Риски по критериям 115-ФЗ (ПОД/ФТ).
  • Вхождение в списки глобальных санкций.

Модуль проверит список клиентов в заданное время и сообщит о выявленных рисках.

Мониторинг изменений риска по списку клиентов

Для мониторинга списка клиентов:

  1. Выберите маркеры.
  2. Введите электронные адреса ответственных лиц.
  3. Настройте периодичность и включите наблюдение в настройках.

Ответственные получат отчет о выявленных рисках по электронной почте.

Скоринг рисков по 115-ФЗ с оценкой в баллах в Контур.Призме

Модуль автоматически оценивает клиента по критериям 115-ФЗ. Рисковую модель можно выбрать и настроить в Контур.Призме.

Настройка скоринга по 115‑ФЗ

Для оценки уровня риска клиента по требованиям законодательства 115-ФЗ в модуле можно выбрать одну из готовых моделей скоринга Контур.Призмы. Настройка по внутренним правилам доступна в веб-версии Контур.Призмы.

Массовый скоринг по 115-ФЗ

Контур.Призма оценивает риски по более 70 маркерам ПОД/ФТ по списку клиентов в нужное время.

Выберите список ИНН клиентов и рисковую модель и запустите скоринг.

Результаты скоринга по 115-ФЗ

  • Оценка риска по 115-ФЗ в баллах.
  • Выявленные по маркерам риски.

Отчеты о проверках можно скачать в Модуле для 1С.

Получение анкеты клиента по 115-ФЗ из Контур Призмы

По результатам идентификации и скоринга загружает анкету клиента с оценкой риска и обоснованием по законодательству о ПОД/ФТ.

Контур.Призма по ИНН проводит идентификацию и скоринг клиента по 115-ФЗ, по результатам которых формирует анкету с оценкой риска в баллах. Анкета позволяет обосновывать по законодательству решения о работе с клиентом. Документ загружается в карточку клиента, его можно дополнить и предъявить для отчета регулятору.

Массовая проверка клиентов списками, скоринг клиентов по 115-ФЗ и уведомление о рисках

Массовая проверка клиентов списками

Модуль позволяет проводить массовый скоринг списка ИНН клиентов из 1С или из загружаемого файла по рисковым моделям Контур.Призмы. По базе клиентов проверяет реквизиты, благонадежность, оценку риска по 115-ФЗ. Система покажет оценку риска по 115-ФЗ в баллах, статус благонадежности и выявленные по маркерам риски.

Скоринг клиентов по вашим внутренним правилам

Рисковую модель проверки можно настроить под правила компании в веб-сервисе Контур Призма. 

Требования ПВК учитываются с помощью изменения веса критериев или добавления новых. Истории проверок хранятся в сервисе.

Проверка по перечням Росфинмониторинга и ЦБ РФ

Контур.Призма за секунду проверяет  клиента по перечням. Результат отражается в отчете в 1С.

  • Перечень террористов и экстремистов.
  • Перечень причастных к ОМУ.
  • МВК по противодействию финансированию терроризма.
  • Перечень публичных должностных лиц.
  • Перечень стратегических организаций.
  • Перечень ЦБ по Положению № 639-П.

Проверка по глобальным санкциям и правилу 50%

Контур.Призма автоматически проверяет базу клиентов по спискам санкций 30 стран мира с учетом правила 50%.

  • Более 380 санкционных программ (95%).
  • Более 38 тыс. профилей ЮЛ и ФЛ с учетом правила 50%.
  • Проверка по правилу 50%.

Результаты доступны в отчетах Модуля для 1С

Блокировка операций в 1С по стоп-факторам

Решение позволяет контролировать риски клиентов при работе в системе 1С.

Определите стоп-факторы, при которых работа с клиентом небезопасна. При выявлении стоп-факторов модуль заблокирует операции с документами клиента до решения ответственного лица.


База знаний