Кого проверять

Выберите из выпадающего списка, кого вы хотите проверять:

  • Юрлица:
    Контрагенты – ИНН из вашей базы 1С.
    Список ИНН – произвольные ИНН не из базы 1С, которые в том числе можно загрузить из файла.
  • Физлица:
    Список физ. лиц – произвольные ИНН физлиц не из базы 1С, которые в том числе можно загрузить из файла.

Проверка контрагентов

Выберите «Юр. лица» → «Контрагенты» и настройте фильтр, для этого нажмите. Откроется окно отбора контрагентов. 

Добавьте контрагентов в список одним из способов:

  1. Если вам нужно добавить конкретных контрагентов, нажмите «Ручной отбор контрагентов» и выберите их из базы 1С вручную.
  2. Расширенные настройки позволяют настроить отборы списка по дополнительным полям: подразделение в карточке контрагента, интервал для задолженности и т.д. Для этого нажмите «Расширенные настройки» и добавьте дополнительные поля на вкладке «Отбор» с помощью кнопки, выберите и настройте параметры на вкладке «Параметры».
  3. Если вам нужно выбрать контрагентов по определенным признакам, отметьте критерии отбора. Контрагенты автоматически добавятся в список по заданным критериям.
    1. Вид контрагента – поставщик или покупатель. Данный признак должен стоять в карточке контрагента 1С.
    2. Дебиторская задолженность – при выборе критерия появится поле «Сумма долга более». Укажите необходимую сумму.
    3. Активность – выберите период времени, за который были созданы документы в базе 1С. При выборе критерия появится ссылка «Состав документов», где можно отметить нужные и нажать на кнопку «ОК». По умолчанию выбраны все виды документов с полем ИНН, в соответствии с конфигурацией 1С.
    4. Прочее:
      Контрагент в группе — применяет заданные критерии отбора только в пределах одной выбранной папки контрагентов из 1С. 
      Работает с организацией — применяет заданные критерии отбора только к выбранным компаниям холдинга пользователя 1С.
      Менеджер контрагента — отбирает контрагентов, закрепленных за конкретным пользователем 1С (за одним, группой или несколькими). 
      Ключевой контрагент — отбирает контрагентов в выбранной группе (поставщик/покупатель) с долей оборота от общей равной и более указанного значения. При выборе появляется поле «Доля от оборота, %» — по умолчанию указано 10%, значение можно изменить.
    5. Ограничение количества контрагентов на вывод в список — устанавливает ограничение размера списка, по умолчанию – 500. При необходимости измените размер вручную. Максимальное значение — не больше размера ключа, указано в поле ниже. 
  4. Чтобы увидеть общее количество контрагентов в списке, попадающих под ваши критерии, нажмите на кнопку «Пересчитать». Для просмотра списка нажмите на ссылку «Выбрано контрагентов». 
  5. Нажмите «ОК».

Проверка списка ИНН

  1. В выпадающем списке выберите «Список ИНН».
  2. Настройте фильтр, для этого нажмите.
  3. Откроется окно добавления ИНН контрагентов.
  4. Добавьте вручную каждый ИНН контрагента для проверки или загрузите список ИНН:
    • Нажмите «Добавить», чтобы добавить ИНН поштучно. Так можно добавлять по одному ИНН.
    • Нажмите «Загрузить из файла», чтобы загрузить ИНН списком из файла на вашем компьютере. Загружать можно файлы в форматах: word, excel, txt, xml.

      Формат текста внутри файла может быть любой. Модуль автоматически извлечет из файла все наборы цифр, соответствующие параметрам ИНН.

  5. Ограничение количества контрагентов на вывод в список – устанавливает ограничение размера списка, по умолчанию – 500. При необходимости измените размер вручную. Максимальное значение – не больше размера ключа, указано в поле ниже.
  6. Нажмите «ОК».

Особенности работы со списком ИНН:

  • В списке ИНН проверяются только рисковые факторы и связи. Проверка реквизитов недоступна. Поскольку по умолчанию модуль считает, что это просто произвольные ИНН, отсутствующие в базе.
  • Соответственно из такого списка нельзя открыть карточку контрагента в 1С.
  • Список ИНН нельзя превратить в список контрагентов, и наоборот — тоже.