Кого проверять
Выберите из выпадающего списка, кого вы хотите проверять:
- Юрлица:
Контрагенты – ИНН из вашей базы 1С.
Список ИНН – произвольные ИНН не из базы 1С, которые в том числе можно загрузить из файла. - Физлица:
Список физ. лиц – произвольные ИНН физлиц не из базы 1С, которые в том числе можно загрузить из файла.
Проверка контрагентов
Выберите «Юр. лица» → «Контрагенты» и настройте фильтр, для этого нажмите. Откроется окно отбора контрагентов.
Добавьте контрагентов в список одним из способов:
- Если вам нужно добавить конкретных контрагентов, нажмите «Ручной отбор контрагентов» и выберите их из базы 1С вручную.
- Расширенные настройки позволяют настроить отборы списка по дополнительным полям: подразделение в карточке контрагента, интервал для задолженности и т.д. Для этого нажмите «Расширенные настройки» и добавьте дополнительные поля на вкладке «Отбор» с помощью кнопки
, выберите и настройте параметры на вкладке «Параметры».
- Если вам нужно выбрать контрагентов по определенным признакам, отметьте критерии отбора. Контрагенты автоматически добавятся в список по заданным критериям.
- Вид контрагента – поставщик или покупатель. Данный признак должен стоять в карточке контрагента 1С.
- Дебиторская задолженность – при выборе критерия появится поле «Сумма долга более». Укажите необходимую сумму.
- Активность – выберите период времени, за который были созданы документы в базе 1С. При выборе критерия появится ссылка «Состав документов», где можно отметить нужные и нажать на кнопку «ОК». По умолчанию выбраны все виды документов с полем ИНН, в соответствии с конфигурацией 1С.
- Прочее:
Контрагент в группе — применяет заданные критерии отбора только в пределах одной выбранной папки контрагентов из 1С.
Работает с организацией — применяет заданные критерии отбора только к выбранным компаниям холдинга пользователя 1С.
Менеджер контрагента — отбирает контрагентов, закрепленных за конкретным пользователем 1С (за одним, группой или несколькими).
Ключевой контрагент — отбирает контрагентов в выбранной группе (поставщик/покупатель) с долей оборота от общей равной и более указанного значения. При выборе появляется поле «Доля от оборота, %» — по умолчанию указано 10%, значение можно изменить. - Ограничение количества контрагентов на вывод в список — устанавливает ограничение размера списка, по умолчанию – 500. При необходимости измените размер вручную. Максимальное значение — не больше размера ключа, указано в поле ниже.
- Чтобы увидеть общее количество контрагентов в списке, попадающих под ваши критерии, нажмите на кнопку «Пересчитать». Для просмотра списка нажмите на ссылку «Выбрано контрагентов».
- Нажмите «ОК».
Проверка списка ИНН
- В выпадающем списке выберите «Список ИНН».
- Настройте фильтр, для этого нажмите
.
- Откроется окно добавления ИНН контрагентов.
- Добавьте вручную каждый ИНН контрагента для проверки или загрузите список ИНН:
- Нажмите
«Добавить», чтобы добавить ИНН поштучно. Так можно добавлять по одному ИНН.
- Нажмите «Загрузить из файла», чтобы загрузить ИНН списком из файла на вашем компьютере. Загружать можно файлы в форматах: word, excel, txt, xml.
Формат текста внутри файла может быть любой. Модуль автоматически извлечет из файла все наборы цифр, соответствующие параметрам ИНН.
- Нажмите
- Ограничение количества контрагентов на вывод в список – устанавливает ограничение размера списка, по умолчанию – 500. При необходимости измените размер вручную. Максимальное значение – не больше размера ключа, указано в поле ниже.
- Нажмите «ОК».
Особенности работы со списком ИНН:
- В списке ИНН проверяются только рисковые факторы и связи. Проверка реквизитов недоступна. Поскольку по умолчанию модуль считает, что это просто произвольные ИНН, отсутствующие в базе.
- Соответственно из такого списка нельзя открыть карточку контрагента в 1С.
- Список ИНН нельзя превратить в список контрагентов, и наоборот — тоже.