Настройки маркеров
Как создать новый маркер или настроить его
Преднастроенные маркеры можно изменить под свои задачи или создать новый маркер. Для этого:
- Нажмите на кнопку «Настройки» → «Маркеры».
- Откроется окно со списком маркеров.
Стандартные — это маркеры, предусмотренные модулем. Редактированию доступно: название, описание, категория, важность и параметры, если они предусмотрены, использовать для оценки связанных. Нельзя редактировать — код маркера.
Пользовательские — это маркеры, созданные пользователем, либо измененные пользователем в более ранних версиях модуля. Редактированию доступны все данные.
- Если нужно создать новый маркер, нажмите на кнопку «Добавить».
- Если нужно внести изменения, выберите маркер и двойным нажатием откройте его настройки. Внесите изменения и сохраните. Например, для маркера «Ответчик по арбитражным делам» можно настроить фильтр по параметрам: ИНН, количество дел, сумма дел и вид деятельности.
- Можно объединить несколько маркеров в группу и использовать для проверки списков или сводного отчета. Для этого нажмите «Профили маркеров». По умолчанию созданы два профиля:
- по умолчанию — включены все маркеры;
- без связей — сгруппированы маркеры без оценки связанных организаций.
Чтобы создать новый профиль, нажмите на кнопку
, введите название и выберите маркеры в списке справа. Сохраните с помощью кнопки
.
- Нажмите «Сохранить».
При необходимости можно восстановить настройки маркеров по умолчанию.
Список маркеров модуля
Маркеры юрлиц Фокус
| Наименование маркера | Описание маркера | Цвет | Важность | Категории | Методы |
|---|---|---|---|---|---|
| Организация ликвидирована или ликвидируется | Статус организации принимает значение — «недействующее» или «в стадии ликвидации». |  |
5 | Статус, Ликвидация\реорганизация | req |
| Обнаружены сообщения о текущей процедуре банкротства (стадия) | Обнаружены сообщения о текущей процедуре банкротства (стадия) за последние 12 месяцев. | |
5 | Статус, Банкротство | bankruptcyAnalytics или analytics |
| Деятельность предприятия убыточна | Отрицательная чистая прибыль на конец отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях). | |
5 | Финансы, Выручка\прибыль | financeAnalytics или analytics |
| Наличие отозванных лицензий | У организации найдены лицензии, действие которых было прекращено по какой-либо причине не более недели назад. | |
5 | Активная деятельность | licences |
| Признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке | Организация найдена в реестрах с признаками финансовой пирамиды или нелегального кредитора | |
5 | Реестры\Списки | analyticLists |
| Намерение подать иск о банкротстве | Обнаружены сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве за последний месяц. | |
4 | Статус, Банкротство | bankruptcyAnalytics или analytics |
| Обнаружены арбитражные дела о банкротстве в качестве ответчика | Обнаружены арбитражные дела о банкротстве в качестве ответчика в процессе рассмотрения. | |
4 | Статус, Банкротство | req, bankruptcyAnalytics или analytics |
| Руководитель либо учредитель организации является банкротом | Наличие сообщений о банкротстве физлица, являющегося руководителем (лицом с правом подписи без доверенности), учредителем, либо индивидуальным предпринимателем. | |
3 | Статус, ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Банкротство, Руководители\Учредители | bankruptcyAnalytics или analytics |
| Руководство в реестре дисквалифицированных лиц | ФИО руководителей были найдены в реестре дисквалифицированных лиц (ФНС) или в выписке ЕГРЮЛ. | |
3 | Реестры\Списки,Руководители\Учредители | legalAnalytics или analytics |
| Исполнительные производства по заработной плате | У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является заработная плата. | |
3 | Исполнительные производства | fsspAnalytics или analytics |
| Организация в реестре недобросовестных поставщиков | Организация была найдена в реестре недобросовестных поставщиков (ФАС, Федеральное Казначейство). | |
3 | Реестры\Списки | purchasesAnalytics или analytics |
| Организация в санкционных списках | Организация найдена в одном или нескольких санкционных списках: США, секторальном списке США, Евросоюза, Великобритании, Украины, Швейцарии. | |
3 | Реестры\Списки | analytics |
| Блокировка банковского счета организации | По состоянию на указанную дату действовало ограничение на операции по банковским счетам организации, установленное ИФНС. Это означает, что в отношении данной организации ИФНС отправляла в банки своё решение о частичном или полном прекращении расходных операций по счетам (ст. 76 НК РФ). В настоящий момент это решение может быть уже отменено, а расходные операции разрешены. Рекомендуем проверить текущее состояние банковских счетов. Обращаем внимание: маркер может сработать, только если блокировка счета организации ранее была проверена на сайте focus.kontur.ru. Если у организации никто никогда не проверял блокировку счета на сайте focus.kontur.ru — это равнозначно отсутствию информации, но не гарантирует, что заблокированных счетов нет. |
|
2 | Активная деятельность, Финансы, Ограничения | legalAnalytics или analytics |
| Подано заявление на ликвидацию | За последний месяц организация или ИП подавала заявления в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, связанные с планируемой ликвидацией организации или ИП. | |
2 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП | legalAnalytics или analytics |
| Обнаружены признаки завершенной процедуры банкротства | Обнаружены признаки завершенной процедуры банкротства. | |
2 | Статус, Банкротство | req, bankruptcyAnalytics или analytics |
| Недостоверность сведений об адресе | В ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении адреса. | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Юр. адрес | legalAnalytics или analytics |
| Недостоверные сведения о руководителе или об учредителе | В ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении руководителя или учредителей. | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | legalAnalytics или analytics |
| Значительное количество юридических лиц руководителя (с учетом ИННФЛ) | Значительное количество не ликвидированных юридических лиц, в которых в качестве действующего руководителя упомянут действующий руководитель текущей организации с учетом ИННФЛ. | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | linkAnalytics или analytics |
| Более половины связанных организаций имеют признаки банкротства | У более чем 50% связанных организаций имеются признаки банкротства. При условии, что 50% от связанных организаций это более 4 организаций. |  |
5 | Статус, Банкротство | bankruptcyAnalytics или analytics |
| Более половины связанных организаций в стадии ликвидации | У более чем 50% связанных организаций статус связан с произошедшей или планируемой ликвидацией. При условии, что 20% от связанных организаций это более 4 организаций. | |
4 | Статус, Ликвидация\реорганизация | req |
| Значительное количество ликвидированных связанных организаций | Более 20% связанных организаций ликвидированы в результате банкротства (количество ликвидированных/всего связанных). При условии, что 20% от связанных организаций это более 4 организаций. | |
3 | Статус, Банкротство | linkAnalytics или analytics |
| По связанным организациям найдены арбитражные дела о банкротстве в качестве ответчика. | По более чем 10% связанных организаций найдены арбитражные дела о банкротстве в качестве ответчика (количество/всего). При условии, что 10% от связанных организаций это более 4 организаций. | |
3 | Статус, Банкротство | bankruptcyAnalytics или analytics |
| По связанным организациям в ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении руководителя или учредителей | По более чем 10% связанных организаций в ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении руководителя или учредителей (количество/всего). При условии, что 10% от связанных организаций это более 4 организаций. | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | legalAnalytics или analytics |
| Более половины связанных организаций имеют негативный статус | У более чем 50% связанных организаций имеется хотя бы один красный маркер. При условии, что у организации более 3 связанных организаций. | |
2 | Статус | analytics |
| По связанным организациям найдены исполнительные производства, предметом которых является заработная плата | По более чем 10% связанных организаций были найдены исполнительные производства, предметом которых является заработная плата (количество/всего). При условии, что 10% от связанных организаций это более 4 организаций. | |
2 | Исполнительные производства | fsspAnalytics или analytics |
| По связанным организациям в ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении адреса | По более чем 10% связанных организаций в ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении адреса (количество/всего). При условии, что 10% от связанных организаций это более 4 организаций. | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Юр. адрес | legalAnalytics или analytics |
| Значительная сумма арбитражных дел в качестве ответчика | Сумма дел в качестве ответчика за последние 12 месяцев составляет более 10% от выручки организации за последний отчетный период, превышает сумму уставного капитала и составляет более 5 млн. руб. |  |
5 | Арбитраж | courtAnalytics и financeAnalytics или analytics, egrDetails |
| Исполнительные производства (наложение ареста) | У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является наложение ареста. | |
5 | Исполнительные производства | fsspAnalytics или analytics |
| Исполнительные производства (кредитные платежи) | У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых являются кредитные платежи. | |
5 | Исполнительные производства | fsspAnalytics или analytics |
| Организация не предоставляет налоговую отчетность более года | Организация была найдена в списке юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность более года. | |
5 | Финансы, Налоги, Отчетность | analytics |
| Рекомендована дополнительная проверка | Рекомендована дополнительная проверка руководства и владельцев компании на номинальность. | |
5 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП,Руководители\Учредители | legalAnalytics или analytics |
| Организация сменила юридический адрес трижды и более за последние 12 месяцев | |
5 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Юр. адрес | req | |
| Организация сменила руководителя или управляющую компанию трижды и более за последние 12 месяцев | |
5 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | req | |
| Организация сменила учредителя трижды и более за последние 12 месяцев | |
5 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | egrDetails | |
| Организация зарегистрирована менее 3 месяцев назад. | |
4 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Дата регистрации | legalAnalytics или analytics | |
| Значительная сумма исполнительных производств | Сумма исполнительных производств составляет более 10% от выручки компании за последний отчетный период. При этом сумма исполнительных производств больше суммы уставного капитала и больше 500 тыс. руб. | |
4 | Исполнительные производства | fsspAnalytics и financeAnalytics или analytics, egrDetails |
| Исполнительные производства (налоги и сборы) | У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых являются налоги и сборы. | |
4 | Исполнительные производства | fsspAnalytics или analytics |
| Исполнительные производства (страховые взносы) | У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является страховые взносы. | |
4 | Исполнительные производства | fsspAnalytics или analytics |
| Задолженность по уплате налогов | Организация была найдена в списке юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов более 1000 руб., которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю (ФНС). | |
4 | Финансы, Налоги | financeAnalytics или analytics |
| Организация сменила учредителя дважды за последние 12 месяцев | |
4 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | egrDetails | |
| Наличие лицензий с истекающим сроком действия | У организации найдены действующие лицензии, оставшийся срок действия которых менее месяца. | |
4 | Активная деятельность | licences |
| Наличие истекших лицензий | У организации найдены лицензии, срок действия которых истек не более недели назад. | |
4 | Активная деятельность | licences |
| Обнаружены арбитражные дела, требующие особого внимания | Арбитражные дела, требующие особого внимания. | |
4 | Арбитраж | courtAnalytics или analytics |
| Организация сменила руководителя или управляющую компанию дважды за последние 12 месяцев | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | req | |
| Организация сменила учредителя за последние 6 месяцев | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | egrDetails | |
| Организация меняла уставный капитал дважды и более за последние 12 месяцев | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Уставный капитал | egrDetails | |
| Уставный капитал меньше или равен 100 000 руб. | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Уставный капитал | egrDetails | |
| Входит в перечень лиц, не подлежащих банкротству согласно мораторию в связи с пандемией COVID-19 | С 4 апреля Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве ряда компаний, если банкротство происходит по заявлению кредиторов (Постановление от 3 апреля 2020 г. № 428). Мораторий продлится в течение 6 месяцев. В течение моратория кредиторы не могут инициировать дело о банкротстве организации. При возбуждении дела о банкротстве в течение трёх месяцев после окончания моратория сделки организации, совершённые в период действия моратория, кроме сделок в связи с её обычной хозяйственной деятельностью и на сумму, не превышающую 1% от стоимости её активов, будут признаны ничтожными. Если к началу действия моратория у организации были неисполненные обязательства перед кредиторами, то по ним приостанавливаются исполнительные производства по имущественным взысканиям (с сохранением ограничений и арестов). В отношении должника не допускаются взыскания на заложенное имущество, не начисляются штрафы и иные финансовые санкции. |
|
3 | Банкротство | moratoriumOnBankruptcyCovid19 |
| Подано заявление об изменении учетных данных | За последний месяц организация подавала заявления в ЕГРЮЛ, связанные с изменением руководителя, управляющей компании, состава участников (владельцев), юридического адреса или уставного капитала. По заявлениям еще не принято решение о государственной регистрации, либо принято решение об отказе в регистрации. | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП | legalAnalytics или analytics |
| Рост количества арбитражных дел по банкротству | За указанный период произошел рост арбитражных дел по банкротству. | |
3 | Арбитраж, Банкротство | courtAnalytics или bankruptcyAnalytics или analytics |
| Рост количества арбитражных дел по договорам займа, кредита, лизинга | За указанный период произошел рост арбитражных дел по договорам займа, кредита, лизинга. | |
3 | Арбитраж | courtAnalytics или analytics |
| Рост количества арбитражных дел по договорам поставки | За указанный период произошел рост арбитражных дел по договорам поставки. | |
3 | Арбитраж | courtAnalytics или analytics |
| Снижение выручки по связанным организациям более 30% | |
3 | Финансы, Выручка\Прибыль | financeAnalytics или analytics | |
| Организация в процессе реорганизации | Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу (слияние, присоединение и т.д.). | |
3 | Статус, Ликвидация\реорганизация | req |
| Значительный рост суммы арбитражных дел в качестве истца за последние 12 месяцев | Сумма дел в качестве истца за последние 12 месяцев составляет более 50% от суммы дел за предыдущие 2 года. При этом сумма арбитражных дел за последние 12 месяцев больше 5 млн. руб., превышает сумму уставного капитала и составляет более 10% от выручки за предыдущий отчетный период. | |
3 | Арбитраж | courtAnalytics и financeAnalytics или analytics, egrDetails |
| Значительный рост суммы арбитражных дел в качестве ответчика за последние 12 месяцев | Сумма дел в качестве ответчика за последние 12 месяцев составляет более 50% от суммы дел за предыдущие 2 года. При этом сумма арбитражных дел за последние 12 месяцев больше 5 млн. руб., превышает сумму уставного капитала и составляет более 10% от выручки за предыдущий отчетный период. | |
3 | Арбитраж | courtAnalytics и financeAnalytics или analytics, egrDetails |
| Значительная сумма арбитражных дел в качестве истца | Сумма дел в качестве истца за последние 12 месяцев составляет более 10% от выручки организации за последний отчетный период, превышает сумму уставного капитала и составляет более 5 млн. руб. | |
3 | Арбитраж | courtAnalytics и financeAnalytics или analytics, egrDetails |
| Существенное снижение выручки | Снижение выручки за последний отчетный период более 50%. | |
3 | Финансы, Выручка\прибыль | financeAnalytics или analytics |
| Директор и учредитель одно физическое лицо | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | req, egrDetails | |
| Исполнительные производства (взыскание заложенного имущества) | У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является обращение взыскания на заложенное имущество. | |
3 | Исполнительные производства | fsspAnalytics или analytics |
| Значительное число не ликвидированных юридических лиц по тому же адресу | Значительное количество не ликвидированных юридических лиц, зарегистрированных по тому же адресу (с учетом номера офиса и без учета номера офиса) на текущий момент времени. | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Юр. адрес | linkAnalytics или analytics |
| Организация зарегистрирована менее 6 месяцев назад. | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Дата регистрации | legalAnalytics или analytics | |
| Организация сменила название дважды и более за последние 12 месяцев | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Наименование | req | |
| Изменилось ФИО ИП | Индивидуальный предприниматель сменил ФИО. | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Наименование | req |
| Организация сменила КПП дважды или более за последние 12 месяцев | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, КПП | req | |
| Организация сменила КПП за последние 6 месяцев | |
2 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, КПП | req | |
| Организация зарегистрирована менее 12 месяцев назад. | |
2 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Дата регистрации | legalAnalytics или analytics | |
| Значительное количество юридических лиц, когда-либо зарегистрированных по тому же адресу | Значительное количество юридических лиц, когда-либо зарегистрированных по тому же адресу (с учетом номера офиса и без учета номера офиса) | |
2 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Юр. адрес | linkAnalytics или analytics |
| Ответчик по арбитражным делам | Рекомендуется настроить отбор, чтобы попадали только интересующие Вас дела. Или отключите маркер |
|
2 | Арбитраж | petitionersOfArbitration |
| Организация сменила юридический адрес дважды за последние 12 месяцев | |
2 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Юр. адрес | req | |
| Оценка количества дел, которые связаны с проведением процедуры банкротства | Обнаружены арбитражные дела о банкротстве в качестве ответчика (наличие дела о банкротстве не обязательно свидетельствует о начале процедуры банкротства). | |
2 | Статус, Банкротство | req, courtAnalytics или bankruptcyAnalytics или analytics |
| Изменился основной вид деятельности | |
2 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Вид деятельности | egrDetails | |
| Среди учредителей найдены иностранные лица | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | egrDetails | |
| Значительное количество учрежденных юридических лиц | Значительное количество юридических лиц, в уставном капитале которых есть доля текущего юрлица (учрежденные юрлица). | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | linkAnalytics или analytics |
| Значительное количество учрежденных юридических лиц руководителя (с учетом ФИО) | Значительное количество не ликвидированных юридических лиц, в которых в качестве действующего руководителя упомянут действующий руководитель текущей организации (с учетом только ФИО). | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | linkAnalytics или analytics |
| Значительное количество бывших юридических лиц руководителя (с учетом ФИО) | Значительное количество юридических лиц, в которых в качестве бывшего руководителя упомянут действующий руководитель текущей организации (с учетом только ФИО). | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | linkAnalytics или analytics |
| Значительное количество бывших юридических лиц руководителя (с учетом ИННФЛ) | Значительное количество юридических лиц, в которых в качестве бывшего руководителя упомянут действующий руководитель текущей организации (с учетом ИННФЛ) | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | linkAnalytics или analytics |
| Организация сменила юридический адрес за последние 6 месяцев | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Юр. адрес | req | |
| Организация сменила название за последние 6 месяцев | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Наименование | req | |
| Организация сменила руководителя или управляющую компанию за последние 6 месяцев | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | req | |
| Организация меняла уставный капитал за последние 6 месяцев | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Уставный капитал | egrDetails | |
| Изменился список дополнительных видов деятельности | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Вид деятельности | egrDetails | |
| Изменился код налогового органа | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Прочее | egrDetails | |
| Значительная сумма исполнительных производств по связанным организациям | Более чем 30% связных организаций имеют исполнительные производства. |  |
5 | Исполнительные производства | analytics |
| Значительное количество связанных организаций, по которым требуется дополнительная проверка | Более чем по 10% связных организаций требуется дополнительная проверка. | |
5 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | analytics |
| Значительное количество связанных организаций найдены в особых реестрах ФНС | Более чем 30% связных организаций найдены в особых реестрах ФНС. | |
4 | Реестры\Списки | analytics |
| Значительное количество связанных организаций с особыми исполнительными производствами | Более чем 30% связных организаций имеют исполнительные производства, предметом которых является — заработная плата, наложение ареста, кредитные платежи, взыскания заложенного имущества. | |
3 | Исполнительные производства | analytics |
| Значительное количество связанных организаций, у которых за последние 12 месяцев хотя бы раз менялся директор или учредитель | Более чем у 30% связных организаций за последние 12 месяцев хотя бы один раз менялся директор или учредитель. | |
2 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Руководители\Учредители | req, egrDetails |
| Значительная сумма арбитражных дел по связанным организациям | Более чем 30% связных организаций имеют арбитражные дела. | |
1 | Арбитраж | egrDetails, analytics |
| Значительное количество связанных организаций, зарегистрированных менее 12 месяцев назад | Более чем 30% связных организаций зарегистрированы менее 12 месяцев назад. | |
1 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Дата регистрации | analytics |
| Наличие государственных контрактов | Наличие госконтрактов (44ФЗ и 223ФЗ), в которых компания участвует в качестве поставщика или заказчика (за 12 последних месяцев). |  |
5 | Активная деятельность | purchasesAnalytics или analytics |
| Наличие товарных знаков | Наличие товарных знаков (действующих или недействующих), в которых упоминается текущая компания. | |
5 | Активная деятельность | legalAnalytics или analytics |
| Наличие действующих лицензий надзорных органов | У организации найдены действующие лицензии надзорных органов. | |
4 | Активная деятельность | licences |
| Организация зарегистрирована более 5 лет тому назад. | |
4 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Дата регистрации | req | |
| Наличие бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период | |
3 | Финансы, Отчетность | financeAnalytics или analytics | |
| Уставный капитал более 100 000 руб. | |
3 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Уставный капитал | egrDetails | |
| Наличие арбитражной практики | Количество арбитражных дел у компании в качестве ответчика или истца (за последние 12 месяцев) больше нуля. | |
1 | Арбитраж | courtAnalytics или analytics |
| Наличие филиалов и представительств | Компания имеет филиалы или представительства. | |
1 | Активная деятельность | req |
| Активность в государственных торгах у связанных организаций | Более 20% связанных организаций имеют государственные контракты (за последние 12 месяцев) в качестве заказчика или поставщика. |  |
5 | Активная деятельность | analytics |
| Наличие бухгалтерской отчетности у связанных организаций | Более половины связанных организаций сдали бухгалтерскую отчетность за предыдущий отчетный период. | |
4 | Финансы, Отчетность | analytics |
| Значительная часть связанных организаций существует более 5 лет | Более 30% связанных организаций зарегистрированы более 5 лет назад. | |
4 | ЕГРЮЛ\ЕГРИП, Дата регистрации | req |
| Активность в арбитражных делах у связанных организаций | У более чем 30% связанных организаций есть арбитражные дела в качестве истца или ответчика (за последние 12 месяцев). | |
1 | Арбитраж | analytics |
Маркеры физлиц Фокус
| Наименование маркера | Цвет | Важность | Методы |
|---|---|---|---|
| Есть записи о банкротстве физ. лица | |
5 | fizBankr,personBankruptcy,IndividualBankruptcy |
| Физлицо в санкционных списках | |
5 | sanctionedPersons |
| Является учредителем действующих компаний | |
5 | personAffiliates/req |
| Связанные организации физ.лица есть в списке контрагентов нашей компании | |
5 | personAffiliates/req |
| Является руководителем действующих компаний | |
5 | personAffiliates/req |
| Зарегистрирован как действующий ИП | |
4 | personAffiliates/req |
| Был учредителем или руководителем других компаний, либо был зарегистрирован как ИП | |
5 | personAffiliates/req |
| Не вел предпринимательской деятельности | |
5 | personAffiliates/req |
Маркеры юрлиц Комплаенс
| Наименование маркера | Цвет | Важность | Категория | Методы |
|---|---|---|---|---|
| 115-ФЗ: Организация входит в перечень террористов-экстремистов | |
5 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Реестры\Списки | /banks/%1/companies/lists/terrorists |
| 115-ФЗ: Организация входит в перечень ОМУ | |
5 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Реестры\Списки | /banks/%1/companies/lists/omu |
| 115-ФЗ: Организация входит в перечень МВК | |
5 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Реестры\Списки | /banks/%1/companies/lists/mvk |
| 115-ФЗ: перечень организаций, отказанным ЦБ в операциях | |
5 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Реестры\Списки | /banks/%1/companies/lists |
| 115-ФЗ: Организация в санкционных списках(блокирующие) | |
5 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Реестры\Списки | /banks/%1/companies/profiles/%2 |
| 115-ФЗ: Сайты организации находятся в списках РКН | |
5 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Реестры\Списки | /banks/%1/companies/sites/rkn-check/single |
| 115-ФЗ: Деятельность организации подлежит лицензированию | |
5 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Вид деятельности | /banks/%1/companies |
| 115-ФЗ: Наличие связей с публичными должностными лицами | |
3 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Руководители\Учредители | /banks/%1/companies/lists |
| 115-ФЗ: Входит в перечень стратегических предприятий РФ | |
3 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Реестры\Списки | /banks/%1/companies/lists |
| 115-ФЗ: Организация в санкционных списках(секторальные) | |
3 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Реестры\Списки | /banks/%1/companies/profiles/%2 |
Маркеры физлиц Комплаенс
| Наименование маркера | Описание маркера | Цвет | Важность | Категория | Методы |
|---|---|---|---|---|---|
| 115-ФЗ: Физическое лицо входит в списки террористов, ОМУ, МВК | Физическое лицо входит в один или несколько списков: террористы, ОМУ, МВК. | |
5 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Реестры\Списки | /banks/%1/individuals |
| 115-ФЗ: Физическое лицо в санкционных списках | |
5 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Реестры\Списки | /banks/%1/individuals | |
| 115-ФЗ: Физическое лицо в перечне должностных лиц | |
3 | КонтурПризма: 115-ФЗ и санкции, Реестры\Списки | /banks/%1/individuals |