Загрузка собственного списка 764‑П
Настройка моделей и загрузка собственных списков доступна пользователям сервиса с правами «Администратор» на тарифных планах «Комплаенс ПРО» и «Комплаенс ПРО и санкции».
В тарифный план «Комплаенс Базовый» входит проверка по преднастроенной рисковой модели «115-ФЗ (ТП Комплаенс Базовый)».
Загрузка списка
- Выберите «Настройки» → «Списки 764-П».
- Чтобы загрузить список, нажмите на кнопку «+ Загрузить файлы». Файл XML или ZIP должен быть в формате, установленном ЦБ РФ.
- После загрузки файл появится в списке ниже.
Проверка по загруженному списку
Проверка по загруженному списку 764-П происходит автоматически.
При проверке ИП сервис ищет совпадение в 764-П по ИНН. А при проверке физических лиц — по ФИО и ИНН.
В связи с этим результаты проверки одного и того же человека как ИП и ФЛ могут отличаться, поэтому рекомендуем проверять ИП по ИНН и ФИО.
