Санкционные списки стран
На тарифе «Комплаенс ПРО и санкции» доступна проверка организаций, физических лиц и судов по санкционным спискам различных стран. Для российских компаний доступны вторичные санкции и расчет «заражения» по правилу 50%.
Для подключения тарифа «Комплаенс ПРО и санкции» обратитесь к вашему менеджеру или позвоните по телефону 8 800 500-27-10.
Санкционные перечни постоянно обновляются. Сейчас в сервисе доступны следующие перечни:
| Страна | Список |
|---|---|
| ООН | |
|
ООН |
Composition of the List of UNITED NATION |
| Северная Америка | |
|
США |
OFAC BISN — Bureau of Internal Security & Nonproliferation — Санкции Бюро США по международной безопасности и нераспространению BIS DDTC CAATSA 231(e) |
|
Канада |
SEMA |
| Европа | |
|
Евросоюз |
EU Consolidated List Секторальные санкции |
|
Великобритания HM Treasury |
Consolidated list Investment Ban PTOL |
|
Швейцария |
SECO |
|
Бельгия |
UN EU FOJ |
|
Гибралтар |
GFIU |
|
Германия |
DbbUn DbbEu |
| Израиль |
ImodWmd ImodTl |
|
Испания |
SmfaUn SmfaEu |
|
Люксембург |
CssfUn CssfEu |
|
Франция |
MINEFI |
|
Нидерланды |
NntsUn NntsEu NntsTerrorism |
|
Монако |
SiccfinNational SiccfinUn |
|
Мальта |
MfsaUn MfsaEu MfsaOfac |
|
Латвия |
LvscsUn LvscsEu LvscsNational |
|
Джерси |
JfscUk JfscEu JfscTerrorists |
|
Польша |
MSWIA |
| Австралия и Океания | |
|
Австралия |
DFAT |
| Новая Зеландия |
MfatUn MfatRussia |
| Ближний Восток | |
|
ОАЭ |
UAE IEC UAE UN |
|
Ливан |
LbisfUn LbisfLocal |
| Африка | |
|
ЮАР |
FIC TFS |
| Азия | |
|
Гонконг |
HKMA |
|
Сингапур |
MAS MasTsfa |
|
Тайвань |
TwmojUn Twmoj |
|
Китай |
PBC Fmprc |
|
Япония |
JMETI JMOF MOFA |
| СНГ | |
|
Азербайджан |
AZFMS AzfmsUn |
|
Грузия |
GEGOV |
|
Казахстан |
KfmUn KfmLocal KfmInt |
|
Украина |
МЭРТ |
|
Россия |
по постановлению 851; по постановлению 1300 |
