Массовые проверки юридических лиц и ИП

Сервис позволяет массово проверить наличие юридических лиц или ИП в перечнях:

• Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
• Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
• Росфинмониторинг. Перечень организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых Советом Безопасности ООН.
• Пользовательские списки юридических и физических лиц. Доступен только на тарифных планах «Комплаенс ПРО» и «Комплаенс ПРО и санкции».
• Перечень российский публичных лиц.
• Список санкций России в отношении Украины (Постановление № 1300).
• Перечень ЦБ на основании 764-П.
• Реестр иностранных агентов.

Также доступно массовое определение уровня риска по выбранной модели.

Для массовой проверки списка организаций:

1. Перейдите на вкладку «Массовая проверка» → «Проверка списка клиентов».

   

2. Нажмите «Добавить список».
3. В окне «Проверка нового списка» c помощью кнопки «Выбрать файл» загрузите список ИНН. Пример списка компаний в формате XLSX.

   

4. Выберите тип содержимого файла «Организации и ИП».
5. Нажмите «Добавить».
6. В открывшемся окне нажмите «Далее».
7. Отметьте списки для проверки.
    

   

   Для проверки уровня риска выберите рисковую модель.
   Если в сервис загружены пользовательские списки организаций или физических лиц (только на тарифных планах «Комплаенс ПРО» и «Комплаенс ПРО и санкции»), отобразится их количество. Нажмите «показать» и при необходимости выберите нужный список.
8. Нажмите «Проверить».

Сервис проверит список по выбранным параметрам и покажет результат проверки: дату проверки, тип данных, количество ИНН или ФИО в файле, количество ИНН или ФИО из списка в выбранном списке.

• Чтобы сохранить результат проверки в формате XLSX, нажмите  . 
• Чтобы удалить результат проверки, нажмите . Сервис попросит подтвердить действие. Нажмите «Да», чтобы удалить.

  Удаленный результат проверки нельзя восстановить.