Массовые проверки физических лиц

Сервис позволяет массово проверить наличие физических лиц в перечнях:

• Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
• Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
• Росфинмониторинг. Перечень организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых Советом Безопасности ООН.
• Пользовательские списки физических лиц. Доступен только на тарифных планах «Комплаенс ПРО» и «Комплаенс ПРО и санкции».
• Перечень российский публичных лиц.
• Список санкций России в отношении Украины (Постановление № 1300).
• Перечень ЦБ на основании 764-П.
• Сообщения о банкротстве.
• Реестр иностранных агентов.

Для массовой проверки списка физических лиц:

1. Перейдите на вкладку «Массовая проверка» → «Проверка списка клиентов».

   

2. Нажмите «Добавить список».
3. В окне «Проверка нового списка» с помощью кнопки «Выбрать файл» загрузите список физических лиц. Пример списка физических лиц в формате XLSX.

   

4. Выберите тип содержимого файла «Физические лица» и нажмите «Добавить».
5. Система проверит загруженный файл на наличие некорректных строк и покажет ошибки, если они есть. Нажмите «Далее».
6. Отметьте списки для проверки.
    

   

   Если в сервис загружены пользовательские списки физических лиц (только на тарифных планах «Комплаенс ПРО» и «Комплаенс ПРО и санкции»), отобразится их количество. Нажмите «показать» и при необходимости выберите нужный список.
7. Нажмите «Проверить».
8. Сервис проверит список по выбранным параметрам и покажет результат: дату проверки, тип данных, количество ИНН или ФИО в файле, количество ИНН или ФИО из списка в выбранном списке.

• Чтобы сохранить результат проверки в формате XLSX, нажмите . 
• Чтобы удалить результат проверки, нажмите . Сервис попросит подтвердить действие. Нажмите «Да», чтобы удалить.