Отчет о рисках для Росфинмониторинга

Формирование и подача отчета о рисках рекомендована письмом Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59 субъектам ст. 7.1 ФЗ № 115, а также организациям игорного сектора, агентствам недвижимости, операторам сотовой связи, ювелирным организациям, факторинговым компаниям, Почте России.

Как сформировать и скачать отчет

1. Перейдите в раздел «Мои клиенты» → «Аналитический отчет».

   

2. Выберите отчетный период и вид деятельности. Можно выбрать сразу несколько видов деятельности.
3. Укажите, принимала ли компания меры для противодействия легализации доходов в выбранном отчетном периоде. Если принимала, выберите, какие именно.

   

4. Опишите проблемы при выявлении рисков ОД/ФТ, если они были. Также при необходимости укажите другую важную информацию.
5. Нажмите «Скачать отчет». На основе указанной информации и данных из сервиса отчет сформируется автоматически.
6. Выберите папку для сохранения. Отчет сохранится в формате DOCX.
7. Отчет нужно проверить и можно направить Регулятору.

История отчетов

Чтобы посмотреть историю формирования отчета о рисках, нажмите «История отчетов». В списке отображается дата формирования и период. Отчеты из истории можно скачивать.