Наверх

Page tree
Поделиться ссылкой
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Search




Контур.Призма — облачный сервис для проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях ПОД/ФТ.

Основные функции:

  • Проведение идентификации клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно 449-П / 444-П.
  • Определение бенефициарных владельцев клиентов-юридических лиц.
  • Выявление критериев, влияющих на уровень риска клиента в соответствии с требованиями документов Банка России и внутренних документов организации, в том числе положением № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Проверка клиентов, их бенефициарных владельцев и их представителей на нахождение в специальных перечнях (публичных должностных лиц, международных санкций и других).
  • Проверка физических лиц на нахождение в специальных перечнях: публичных должностных лиц, международных санкций и других.
  • Загрузка собственных перечней и проверка по ним*.
  • Создание индивидуальных правил проверки для различающихся категорий клиентов*.
  • Настройка рисковых критериев: порога срабатывания и веса в итоговой оценке*.
  • Просмотр детальной анкеты клиента с результатами проверки в веб-интерфейсе.
  • Возможность сохранить анкету клиента в формате DOCX.
  • Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности.
  • Возможность получить выписку ЕГРЮЛ\ЕГРИП.
  • Возможность проверить паспорт по списку недействительных российских паспортов МВД РФ, в том числе массово.
  • Возможность массовой проверки юридических лиц, ИП и физ. лиц по списку террористов и экстремистов, списку Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, списку РПДЛ, перечню ЦБ на основании 639-П, собственным перечням, списку санкций России в отношении Украины, массового определения уровня риска.

* — функционал доступен только в тарифном плане «Расширенный».




  • No labels