Проверка физического лица по 115‑ФЗ
- Перейдите на вкладку «Физические лица» → «Проверка физлиц».
- В строке проверки введите фамилию, имя и отчество проверяемого лица.
Т. к. сервис проверяет наличие физлиц в списках по ФИО, в результатах проверки могут встретиться однофамильцы.
- Нажмите «Проверить». В результате проверки сервис формирует информация о наличии данного ФИО в перечнях:
- Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
- Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
- Росфинмониторинг. Перечень организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых Советом Безопасности ООН.
- Публичные должностные лица. Для ряда ФИО доступна дата рождения.
- Санкционные списки — российские физлица, внесенные в списки глобальных санкций. Проверка физических лиц по санкционным спискам различных стран доступна на тарифе «Премиум».
- Санкционный список России в отношении Украины (Постановление № 1300).
- Пользовательские перечни физлиц. Доступны только в тарифном плане «Расширенный».
- Перечень Центрального Банка на основании Положения от 15.07.2021 № 764-П.
- Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
- Сервис также покажет найденные сообщения о банкротстве и сведения о связанных организациях.
