Проверка физического лица по 115‑ФЗ

  1. Перейдите на вкладку «Физические лица» → «Проверка физлиц». 
  2. В строке проверки введите фамилию, имя и отчество проверяемого лица.

    Т. к. сервис проверяет наличие физлиц в списках по ФИО, в результатах проверки могут встретиться однофамильцы.

  3. Нажмите «Проверить». В результате проверки сервис формирует информация о наличии данного ФИО в перечнях:
    • Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
    • Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
    • Росфинмониторинг. Перечень организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых Советом Безопасности ООН.
    • Публичные должностные лица. Для ряда ФИО доступна дата рождения.
    • Санкционные списки — российские физлица, внесенные в списки глобальных санкций. Проверка физических лиц по санкционным спискам различных стран доступна на тарифе «Премиум».
    • Санкционный список России в отношении Украины (Постановление № 1300).
    • Пользовательские перечни физлиц. Доступны только в тарифном плане «Расширенный».
    • Перечень Центрального Банка на основании Положения от 15.07.2021 № 764-П.
    • Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
    • Сервис также покажет найденные сообщения о банкротстве и сведения о связанных организациях.

prizma

Как в «Альфастраховании» ускорили процессы по 115‑ФЗ

Работа в Контур.Призме позволила упростить сбор данных о клиентах, идентификацию и регулярный мониторинг

База знаний