Санкционные списки стран

На тарифе «Премиум» доступна проверка организаций и физических лиц по санкционным спискам различных стран. Для российских компаний доступны вторичные санкции и расчет «заражения» по правилу 50%.

Для подключения тарифа «Премиум» обратитесь к вашему менеджеру или позвоните по телефону 8 800 500-27-10.

Санкционные перечни постоянно обновляются. Сейчас в сервисе доступны следующие перечни:

СтранаСписок
ООН
ООНComposition of the List of UNITED NATION
Северная Америка
США

OFAC

BISN — Bureau of Internal Security & Nonproliferation — Санкции Бюро США по международной безопасности и нераспространению

BIS

DDTC

CAATSA 231(e)

КанадаSEMA
Европа
Евросоюз

EU Consolidated List

Секторальные санкции

Великобритания

HM Treasury

Consolidated list

Investment Ban

PTOL

ШвейцарияSECO
Бельгия

UN

EU

FOJ

ГибралтарGFIU
ГерманияDBB
ИспанияSMFA
ЛюксембургCSSF
ФранцияMINEFI
НидерландыNNTS
МонакоSICCFIN
МальтаMFSA
ЛатвияLVSCS
ДжерсиJFSC
ПольшаMSWIA
Австралия и Океания
АвстралияDFAT
Ближний Восток
ОАЭ

UAE IEC

UAE UN

ЛиванLBISF
Африка
ЮАРFIC TFS
Азия
ГонконгHKMA
Сингапур

MAS

MAS

ТайваньTWMOJ
КитайPBC
Япония

JMETI

JMOF

СНГ
АзербайджанAZFMS
ГрузияGEGOV
КазахстанKFM
УкраинаМЭРТ
Россияпо постановлению 851; по постановлению 1300

prizma

Как в «Альфастраховании» ускорили процессы по 115‑ФЗ

Работа в Контур.Призме позволила упростить сбор данных о клиентах, идентификацию и регулярный мониторинг

База знаний