Санкционные списки стран
На тарифе «Премиум» доступна проверка организаций и физических лиц по санкционным спискам различных стран. Для российских компаний доступны вторичные санкции и расчет «заражения» по правилу 50%.
Для подключения тарифа «Премиум» обратитесь к вашему менеджеру или позвоните по телефону 8 800 500-27-10.
Санкционные перечни постоянно обновляются. Сейчас в сервисе доступны следующие перечни:
Страна | Список |
---|---|
ООН | |
ООН | Composition of the List of UNITED NATION |
Северная Америка | |
США | OFAC BISN — Bureau of Internal Security & Nonproliferation — Санкции Бюро США по международной безопасности и нераспространению BIS DDTC CAATSA 231(e) |
Канада | SEMA |
Европа | |
Евросоюз | EU Consolidated List Секторальные санкции |
Великобритания HM Treasury | Consolidated list Investment Ban PTOL |
Швейцария | SECO |
Бельгия | UN EU FOJ |
Гибралтар | GFIU |
Германия | DBB |
Испания | SMFA |
Люксембург | CSSF |
Франция | MINEFI |
Нидерланды | NNTS |
Монако | SICCFIN |
Мальта | MFSA |
Латвия | LVSCS |
Джерси | JFSC |
Польша | MSWIA |
Австралия и Океания | |
Австралия | DFAT |
Ближний Восток | |
ОАЭ | UAE IEC UAE UN |
Ливан | LBISF |
Африка | |
ЮАР | FIC TFS |
Азия | |
Гонконг | HKMA |
Сингапур | MAS MAS |
Тайвань | TWMOJ |
Китай | PBC |
Япония | JMETI JMOF |
СНГ | |
Азербайджан | AZFMS |
Грузия | GEGOV |
Казахстан | KFM |
Украина | МЭРТ |
Россия | по постановлению 851; по постановлению 1300 |