Юридические лица и ИП
Сервис позволяет массово проверить наличие юридических лиц или ИП в перечнях:
- Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
- Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
- Росфинмониторинг. Перечень организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых Советом Безопасности ООН.
- Пользовательские списки юридических и физических лиц. Доступен только в тарифном плане «Расширенный».
- Перечень российский публичных лиц.
- Список санкций России в отношении Украины (Постановление № 1300).
- Перечень ЦБ на основании 764-П.
- Реестр иностранных агентов.
Также доступно массовое определение уровня риска по выбранной модели.
Доступные форматы файлов для загрузки — CSV, TXT, XLSX, кодировка UTF-8.
В первом столбце списка должен быть указан ИНН (10 или 12 цифр) либо ОГРН (13 либо 15 цифр).
За один раз можно проверить не более 3000 ИНН/ОГРН.
Для массовой проверки списка организаций:
- Перейдите на вкладку «Проверка списка клиентов».
- Нажмите «Добавить список».
- В окне «Проверка нового списка» c помощью кнопки «Выбрать файл» загрузите список ИНН. Пример списка компаний в формате TXT.
- Выберите тип содержимого файла «Организации и ИП».
- В открывшемся окне нажмите «Далее».
- Отметьте списки для проверки.
Для проверки уровня риска выберите рисковую модель.
Если в сервис загружены пользовательские списки организаций или физических лиц (только в тарифном плане «Расширенный»), отобразится их количество. Нажмите «показать» и при необходимости выберите нужный список. - Нажмите «Добавить».
Сервис проверит список по выбранным параметрам и покажет результат проверки на странице «Проверка списка клиентов»: дату проверки, тип данных, количество ИНН или ФИО в файле, количество ИНН или ФИО из списка в выбранном списке.
- Чтобы сохранить результат проверки в формате XLSX, нажмите ««↓ Отчет». Призма сохранит отчет в папку «Загрузки» или в другую на вашем компьютере, в зависимости от настройки браузера.
- Чтобы удалить результат проверки, наведите курсор на строку с нужным результатом и нажмите на значок
. Сервис попросит подтвердить действие. Нажмите «Да», чтобы удалить.
Удаленный результат проверки нельзя восстановить.
