Юридические лица и ИП

Сервис позволяет массово проверить наличие юридических лиц или ИП в перечнях:

  • Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
  • Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
  • Росфинмониторинг. Перечень организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых Советом Безопасности ООН.
  • Пользовательские списки юридических и физических лиц. Доступен только в тарифном плане «Расширенный».
  • Перечень российский публичных лиц.
  • Список санкций России в отношении Украины (Постановление № 1300).
  • Перечень ЦБ на основании 764-П.
  • Реестр иностранных агентов.

Также доступно массовое определение уровня риска по выбранной модели.

Доступные форматы файлов для загрузки — CSV, TXT, XLSX, кодировка UTF-8.

В первом столбце списка должен быть указан ИНН (10 или 12 цифр) либо ОГРН (13 либо 15 цифр).

За один раз можно проверить не более 3000 ИНН/ОГРН.

Для массовой проверки списка организаций:

  1. Перейдите на вкладку «Проверка списка клиентов».
  2. Нажмите «Добавить список».
  3. В окне «Проверка нового списка» c помощью кнопки «Выбрать файл» загрузите список ИНН. Пример списка компаний в формате TXT.
  4. Выберите тип содержимого файла «Организации и ИП».
  5. В открывшемся окне нажмите «Далее».
  6. Отметьте списки для проверки.
    Для проверки уровня риска выберите рисковую модель.
    Если в сервис загружены пользовательские списки организаций или физических лиц (только в тарифном плане «Расширенный»), отобразится их количество. Нажмите «показать» и при необходимости выберите нужный список.
  7. Нажмите «Добавить».
    Сервис проверит список по выбранным параметрам и покажет результат проверки на странице «Проверка списка клиентов»: дату проверки, тип данных, количество ИНН или ФИО в файле, количество ИНН или ФИО из списка в выбранном списке.

  • Чтобы сохранить результат проверки в формате XLSX, нажмите ««↓ Отчет». Призма сохранит отчет в папку «Загрузки» или в другую на вашем компьютере, в зависимости от настройки браузера.
  • Чтобы удалить результат проверки, наведите курсор на строку с нужным результатом и нажмите на значок. Сервис попросит подтвердить действие. Нажмите «Да», чтобы удалить.

    Удаленный результат проверки нельзя восстановить.


prizma

Как в «Альфастраховании» ускорили процессы по 115‑ФЗ

Работа в Контур.Призме позволила упростить сбор данных о клиентах, идентификацию и регулярный мониторинг

База знаний