Физические лица

Сервис позволяет массово проверить наличие физических лиц в перечнях:

  • Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
  • Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
  • Росфинмониторинг. Перечень организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых Советом Безопасности ООН.
  • Пользовательские списки физических лиц. Доступен только в тарифном плане «Расширенный».
  • Перечень российский публичных лиц.
  • Список санкций России в отношении Украины (Постановление № 1300).
  • Перечень ЦБ на основании 764-П.
  • Сообщения о банкротстве.
  • Реестр иностранных агентов.

Доступные форматы файлов для загрузки — CSV, TXT, XLSX, кодировка UTF-8.

В первом столбце должно быть указано ФИО физического лица.

За один раз можно проверить не более 3000 ФИО.

Для массовой проверки списка физических лиц:

  1. Перейдите на вкладку «Проверка списка клиентов».
  2. Нажмите «Добавить список».
  3. В окне «Проверка нового списка» с помощью кнопки «Выбрать файл» загрузите список физических лиц. Пример списка физических лиц в формате XLSX.
  4. Выберите тип содержимого файла «Физические лица» и нажмите «Добавить».
  5. Система проверит загруженный файл на наличие некорректных строк и покажет ошибки, если они есть. Нажмите «Далее».
  6. Отметьте списки для проверки.
    Если в сервис загружены пользовательские списки физических лиц (только в тарифном плане «Расширенный»), отобразится их количество. Нажмите «показать» и при необходимости выберите нужный список.
  7. Нажмите «Добавить».
  8. Сервис проверит список по выбранным параметрам и покажет результат проверки на странице «Проверка списка клиентов»: дату проверки, тип данных, количество ИНН или ФИО в файле, количество ИНН или ФИО из списка в выбранном списке.

  • Чтобы сохранить результат проверки в формате XLSX, нажмите «↓ Отчет». Призма сохранит отчет в папку «Загрузки» или в другую на вашем компьютере, в зависимости от настройки браузера.
  • Чтобы удалить результат проверки, наведите курсор на строку с нужным результатом и нажмите на значок. Сервис попросит подтвердить действие. Нажмите «Да», чтобы удалить.

Удаленный результат проверки нельзя восстановить.


prizma

Как в «Альфастраховании» ускорили процессы по 115‑ФЗ

Работа в Контур.Призме позволила упростить сбор данных о клиентах, идентификацию и регулярный мониторинг

База знаний