Физические лица
Сервис позволяет массово проверить наличие физических лиц в перечнях:
- Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
- Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
- Росфинмониторинг. Перечень организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых Советом Безопасности ООН.
- Пользовательские списки физических лиц. Доступен только в тарифном плане «Расширенный».
- Перечень российский публичных лиц.
- Список санкций России в отношении Украины (Постановление № 1300).
- Перечень ЦБ на основании 764-П.
- Сообщения о банкротстве.
- Реестр иностранных агентов.
Доступные форматы файлов для загрузки — CSV, TXT, XLSX, кодировка UTF-8.
В первом столбце должно быть указано ФИО физического лица.
За один раз можно проверить не более 3000 ФИО.
Для массовой проверки списка физических лиц:
- Перейдите на вкладку «Проверка списка клиентов».
- Нажмите «Добавить список».
- В окне «Проверка нового списка» с помощью кнопки «Выбрать файл» загрузите список физических лиц. Пример списка физических лиц в формате XLSX.
- Выберите тип содержимого файла «Физические лица» и нажмите «Добавить».
- Система проверит загруженный файл на наличие некорректных строк и покажет ошибки, если они есть. Нажмите «Далее».
- Отметьте списки для проверки.
Если в сервис загружены пользовательские списки физических лиц (только в тарифном плане «Расширенный»), отобразится их количество. Нажмите «показать» и при необходимости выберите нужный список. - Нажмите «Добавить».
- Сервис проверит список по выбранным параметрам и покажет результат проверки на странице «Проверка списка клиентов»: дату проверки, тип данных, количество ИНН или ФИО в файле, количество ИНН или ФИО из списка в выбранном списке.
- Чтобы сохранить результат проверки в формате XLSX, нажмите «↓ Отчет». Призма сохранит отчет в папку «Загрузки» или в другую на вашем компьютере, в зависимости от настройки браузера.
- Чтобы удалить результат проверки, наведите курсор на строку с нужным результатом и нажмите на значок
. Сервис попросит подтвердить действие. Нажмите «Да», чтобы удалить.
Удаленный результат проверки нельзя восстановить.