Юридические лица

• ИНН указывает на иностранное происхождение.
• Организация в процессе реорганизации.
• Организация в стадии ликвидации.
• Деятельность организации прекращена.
• Организационно-правовая форма указывает на ведение некоммерческой деятельности (определяется по коду ОКОПФ).
• Телефонные номера не найдены в Контур.Справочнике (данные из ЕГРЮЛ и открытых источников, справочник периодически верифицируется).
• Виды деятельности считаются рискованными (375-П, 445-П).
• Виды деятельности считаются рискованными (пользовательский список).
• Виды деятельности считаются рискованными (дополнительный пользовательский список).
• Размер уставного капитала.
• Количество учредителей физлиц.
• Количество учредителей юрлиц.
• Количество учредителей-юрлиц с долей владения более 20%.
• Учредитель является иностранным юрлицом.
• Дата образования (до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев).
• Количество акционеров, являющихся аффилированными лицами.
• Количество аффилированных акционеров-физлиц.
• Руководитель является единственным учредителем.
• Список допустимых регионов клиентов.
• Количество изменений руководителей за последний год.
• Организация изменяла место постановки на налоговый учет за последний год.
• Регистрация в ЕГРЮЛ по доверенности.

• Сумма найденных исполнительных производств, предметом которых являются налоги и сборы больше контрольного значения.
• Сумма найденных исполнительных производств, предметом которых являются страховые взносы больше контрольного значения.
• Отсутствует бухгалтерская отчетность за последний отчетный год (на момент, когда такая отчетность становится доступна).
• Выручка за последний отчетный год (на конец отчетного периода) равна нулю.
• Отрицательный финансовый результат за отчетный год (на конец отчетного периода).

• Наличие арбитражных дел в качестве ответчика, которые связаны с проведением процедуры банкротства.
• Наличие незавершённых арбитражных дел в качестве ответчика.
• Организация в процессе банкротства. Определяется на основе сообщений о банкротстве. Организация считается в процессе банкротства, если Текущая стадия банкротства принимает любое из значений: «Наблюдение», «Финансовое оздоровление», «Внешнее управление», «Конкурсное производство», «Конкурсное производство завершено», «Реструктуризация долгов», «Реструктуризация долгов завершена», «Реализация имущества», «Реализация имущества завершена», «Не удалось определить стадию». Не считается в процессе банкротства, если стадии: «Отказано в признании должника банкротом» или «Производство по делу прекращено».
• Наличие сообщений о банкротстве физлица, являющегося руководителем или учредителем за последние 12 месяцев.
• Организация найдена в реестре ФНС: задолженность по уплате налогов превышает 1000 руб. и направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.
• Организация найдена в реестре недобросовестных поставщиков (ФАС, Федеральное Казначейство).
• ФИО руководителей или учредителей были найдены в реестре дисквалифицированных лиц (ФНС).
• Адрес организации найден в списке «адресов массовой регистрации» (Актуальность источника ФНС — 2021 год).
• Организация найдена в списке юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность более года (ФНС).
• В ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении адреса.
• В ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении руководителя или учредителей.
• ФИО руководителя было найдено в списке «массовых» руководителей ФНС (Актуальность источника ФНС — 2021 год).
• ФИО учредителя было найдено в списке «массовых» руководителей ФНС (Актуальность источника ФНС — 2021 год).
• Количество организаций, в которых в качестве действующего или бывшего руководителя упомянут текущий руководитель (по ИНН ФЛ), больше или равно.
• Организация зарегистрирована по адресу, по которому зарегистрировано другое юридическое лицо (без учета номера офиса).
• Организация найдена в пользовательском списке.
• ФИО руководителя или учредителя найдено в пользовательском списке.
• Организация найдена в перечне ЦБ на основании 764-П. Количество сообщений: приостановка операции — легализация доходов, финансирование терроризма, расторжение договора банковского счета без учета реабилитации больше контрольного числа.
• Организация найдена в перечне ЦБ на основании 764-П. Количество сообщений: приостановка операций — не предоставлены документы, отказ в заключении договора банковского счета без учета реабилитации больше контрольного числа.

• Один или несколько кодов ОКВЭД не согласованы с остальными (на основании анализа действующих юрлиц и ИП старше одного года).
• Организация найдена в едином федеральном реестре туроператоров (реестр Федерального агенства по туризму).
• Организация найдена в реестре лицензий на деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах (реестр ФНС).
• Организация найдена в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов.
• Организация найдена в государственном реестре микрофинансовых организаций (реестр ЦБ РФ).
• Организация найдена в государственном реестре ломбардов (реестр ЦБ РФ).

Анализ текущих и исторических связей, определённых по совпадению участников (руководители и учредители ФЛ\ЮЛ), адреса или номера телефона.

• Количество действующих потенциально связанных организаций.
• Количество потенциально связанных организаций, находящихся в стадии ликвидации.
• Количество ликвидированных потенциально связанных организаций.
• Наличие потенциально связанных организаций, находящихся в процессе банкротства (ЕФРСБ).
• Наличие потенциально связанных организаций, найденных в реестре недобросовестных поставщиков (Реестр недобросовестных поставщиков Федерального Казначейства).
• Наличие потенциально связанных организаций, где ФИО руководителей или учредителей найдены в реестре дисквалифицированных лиц (Реестр дисквалифицированных лиц ФНС).
• Наличие потенциально связанных организаций, адреса которых найдены в списке «адресов массовой регистрации» (Актуальность источника ФНС — 2021 год).
• Наличие потенциально связанных организаций, найденных в списке юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность более года (Реестр юр. лиц, не предоставляющих налоговую отчетность более года ФНС).
• Наличие потенциально связанных организаций, у которых в ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении адреса.
• Наличие потенциально связанных организаций, у которых в ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении руководителя или учредителей.

• Учредитель зарегистрирован на территории, которая относится к офшорным зонам (приказ Минфина N 108н).
• Учредитель зарегистрирован на территории, которая не выполняет требования ФАТФ.
• Учредитель зарегистрирован на территории, в отношении которой применяются специальные экономические меры в соответствии с 281-ФЗ.
• Учредитель зарегистрирован на территории, в отношении которой действуют санкции ООН, одобренные РФ.
• Учредитель зарегистрирован на территории, не обеспечивающей обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией.