Регистрация и вход Источники данных Возможности Руководство пользователя.pdfБаза знаний Пользовательские списки проверок Загрузка пользовательских списков Загрузка собственного списка 764‑П Рисковые модели Создание новой модели Настройка параметров модели Удаление модели Оценка риска модели Критерии модели проверки 115‑ФЗ Критерии модели проверки 115‑ФЗ для некредитных финансовых организаций Критерии модели проверки Корпоративный сегмент Критерии модели проверки 115‑ФЗ (ТП Базовый) Критерии модели проверки 115‑ФЗ (ТП Базовый для РФМ) Проверка компаний Проверка юридического лица по 115‑ФЗ Анкета юридического лица Сохранение анкеты клиента История проверок компаний Мониторинг клиентов Проверка физических лиц Проверка физического лица по 115‑ФЗ Анкета физического лица Сохранение анкеты клиента по 115‑ФЗ Проверка паспортов История проверок Глобальные санкции Санкционные списки стран Проверка юрлиц Проверка физлиц Правило 50% Массовые проверки Паспорта Юридические лица и ИП Физические лица Рисковые критерии Юридические лица Индивидуальные предприниматели
